Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от «Института Горшенина»

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии, передает EJ

Вилла насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тыс евро.

Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном:

Схема приобретения виллы не была простой.

В 2017 году фирма «Avitalia S.R.L», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico S.R.L».

03.02.2017 года «Ferdico S.R.L» получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент фирма Авакова «Avitalia S.R.L» уже на 100% владела «Ferdico S.R.L».

Перед самым слиянием владелицей «Ferdico S.R.L» стала Виолетта Амирян — дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества «Инвестор» Ашота Амирян. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

До семьи Амирян главой «Ferdico S.R.L.» была Ирина Кужель, а членами совета директоров — Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник «Ferdico S.R.L.» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова — трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина». Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Омельченко — один из бенефициарных владельцев ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin. Проектом Института Горшенина является интернет-издания «Левый берег».

При слиянии с компанией «Avitalia S.R.L» уставный капитал «Ferdico S.R.L» составил 30 тыс евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс евро стал владельцем недвижимости в 774 тыс евро. При этом, соответствующие изменения в итальянские реестры недвижимости по состоянию на февраль 2018 внесены еще не были — вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на «Ferdico S.R.L».

Как показывает анализ деклараций министра Авакова, крупнейшие финансовые успехи министра начались после Майдана.

В 2011 году Аваковы владели лишь 2,4 млн. грн. Почти половину из этой суммы составила номинальная стоимость ценных бумаг, остальное — это взносы в уставные капиталы предприятий, годовой доход всей семьи, деньги в банке.

При этом мы не учитывали произведения искусства, драгоценностей и т.д., стоимость которых в декларациях не указана. Также не считали стоимость недвижимости.

2012 Аваковым было не до финансов. Генеральная прокуратура открыла по Авакову как бывшему председателю Харьковской ОГА уголовное производство за превышение служебных полномочий. Речь шла о незаконной передаче в частную собственность 55 га госземли сельскохозяйственного назначения стоимостью 5,5 млн. грн. в поселке Песочин Харьковской области.

Авакова объявили в международный розыск и задержали в Италии, в городе Фрозиноне, где регистрировались «Avitalia S.R.L» и «Ferdico S.R.L». Впрочем, итальянские власти зафиксировали в обвинениях Авакова политические мотивы и отказалась экстрадировать чиновника в Украину.

В 2013 году состояние Авакова выросли до 11,5 млн. грн. Из них 8,8 млн. грн — взнос в уставный капитал зарубежной компании. При этом Аваков получил доход из источников за пределами Украины — 18 тыс. евро. А доход Инны Аваковой того года был 716 тыс. грн, из них 700 тыс. — призы, подарки, выигрыши.

2014 семья Авакова владела уже 37,12 млн. грн (доход, вклады, ценные бумаги и т.д.), при этом Avitalia S.R.L. принесла министру 65 тыс. евро дохода, а его жене — 1,56 млн. евро.

В 2015 году в Авакова появилось 453 тыс.,дол., 148 тыс евро, 16 61 млн грн, 2,1 тыс фунтов стерлингов и финансовых обязательств на 5 млн грн и 1,45 млн. евро. При этом 3,6 млн. грн семье Авакова заплатил Ашот Амирян. По данным НАЗК, 1,45млн. грн из этой суммы Амирян отдал за картину художника А. Попова «Портрет девушки».

По состоянию на 2016 год семья министра владела 1,69 млн евро, 448 тис дол, 12,14 млн грн, 870 британских фунтов, 3015 канадських доларів, 96 тис японских иен. Из этих денег жена министра Инна Авакова указала 1,45 млн. евро как остаток денег от продажи доли некой фирмы за рубежом стоимостью в 1,5 млн. евро. Отдельно 5 млн грн — обязательства по предварительному договору купли-продажи доли в ООО «Астра-Финанс», которое возникнет в случае реализации опциона на покупку такой доли. Также Аваков отметил, что является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний — «Ulisse Management Limited» и «Fontana Management Limited». От «Avitalia S.R.L.» задекларировал 148 тыс. евро дивидендов с октября 2016, которые не прошли по счетам как начисления и не были выплачены в 2016 году. Заметим, что на 2017 «Avitalia S.R.L» имела от 1 до 2 работников, «Ferdico S.R.L» — одного.

В 2017 году состояние Авакова еще более возросли. Так, министр и его жена, учитывая деньги в банке, дивиденды, доходы от отчуждения т.д. задекларировали 69,8 млн. грн, 2,4 млн дол, 1,69 млн євро, 1,9 тис канадских доларов и 96 тис. японских иен. 55,8 млн грн  из этих денег — это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав фирме «Atmosphere Entertainment Inc» из Нью-Йорка. Именно эта компания, рассказывал глава МВД, приобрела у его жены долю телеканала «Эспрессо».
По данным Единого госреестра юрлиц, Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка и системы Youcontrol в 2016 2017 и на начало 2018 семья Авакова прямо или косвенно имела отношение к таким структурам, большинство из которых имеют налоговые долги, находятся в состоянии прекращения или ликвидированы.

ЧАО «Инвестор» является соучредителем 21 юрлица:
ООО «Бэдж», специализируется на строительстве зданий. Последнюю финотчетность фирма сдавала в 2010 году, имеет налоговую задолженность;

благотворительная организация «Звездный мост» (прекратила деятельность);

ООО «Ветер», специализируется на брокерских операциях с ценными бумагами. Последнюю финотчетность подавали в 2010 году, в то время компания имела долговаю нагрузку 94,84%. По компании в 2013 году открыто исполнительное производство;

В ЗАО «Галантерея-парфюмерия» «Инвестор» имеет 0,000001%, фирма ликвидирована по решению суда;

ГП «Исследовательский центр медиатехнологий», основной вид экономической деятельности — обработка данных, с 2015 года фирма находится в состоянии прекращения по судебному решению;

ООО «Завод самохидних шасси» (по состоянию на 2016 — 52,80%, сейчас не значится учредителем);

ООО «Энергетические машины», в состоянии прекращения по решению суда;

ГП «Инвестор Элит Строй», по состоянию на февраль 2018 «Инвестору» не относится;

ООО «Инвестор фонд», по состоянию на февраль 2018 «Инвестору» не относится;

ООО «Лесная поляна» (специализируется на функционировании ботсадов, зоопарков и природных заповедников. По состоянию на февраль 2018 «Инвестору уже не принадлежит»);

В ОАО «Лебединская специализированная колонна №11» «Инвестор» имеет 0,000001%;

ООО «Органика-2007», специализируется на производстве удобрений и азотных соединений. По состоянию на февраль 2018 стоит на учете в контролирующем органе как фирма, по которой в реестр внесена запись об отсутствии подтверждения данных;

ООО «Телекомпания ТВ +», в 2006 году прекращена по решению учредителей;

В «ЗАО« Теплоэлектроцентраль-3 »« Инвестор »обладает 0,004%;

В ПУАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» «Инвестор» обладает 0,00001%;

В ОАО «Хартрон» «Инвестор» обладает 0,01%;

ГП «Инвестор охрана сервис». Последний раз фирма подавала отчетность в 2010 году. Имеет налоговую задолженность;

ООО «Карст-8», специализируется на добыче песка, гравия, глины и каолина. Фирма не подавала отчетности в 2016 году. А  в 2015 ее чистая прибыль была до 10 тыс. грн .;

ГП «Инвестор элит сервис», специализируется на комплексном обслуживании объектов. Чистая прибыль за 2016 — 420-430 тыс. грн .;

ООО «Издательский дом инвестор», с 2016 года в состоянии прекращения;

ООО «Телекомпания АТН», харьковский телеканал, в 2016 году показывал убытки.

Конечным бенефициарным владельцем последних 4 фирм является Александр Аваков.